Hrebenciuc a avut conturi secrete la HSBC. Dezvaluirea, in cadrul scandalului SwissLeaks, vine de la RISE Project [1]

Scandalul filialei elvetiene a puternicei banci HSBC, care isi are sediul central la Londra, banca acuzata ca a ajutat numerosi clienti bogati sa eludeze plata impozitelor in tarile de origine, loveste – in plin – si in Romania

. Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc, dezvaluie portalul de investigatii RISE Project, ar fi avut conturi secrete la filiala din Geneva a controversatei banci.RISE Project va prezenta in zilele urmatoare numele unor personaje din politica si afacerile romanesti care au detinut conturi secrete in filiala bancii HSBC din Elvetia, anunta site-ul organizatiei media.Documentele vazute de reporterii RISE acopera intervalul 1974-2007 si fac parte dintr-un set de mii de acte bancare care detaliaza transferuri in valoare de peste 100 de miliarde de dolari si care dezvaluie numele unor criminali, evazionisti, politicieni, celebritati sau oameni de afaceri din toata lumea. Printre clienti se numara si fosti sau actuali politicieni din Marea Britanie, Rusia, Ucraina, Georgia, Kenya, Romania, India, Liechtensetein, Mexic, Liban, Tunisia, Republica Democrata Congo, Zimbabwe, Rwanda, Paraguay, Djibouti, Senegal, Filipine sau Algeria.Toti acestia au folosit serviciile bancii din tara cantoanelor, cel putin pana in anul 2007.Inscrisurile au fost obtinute de cotidianul francez Le Monde si de International Consortium of Investigative Journalists, o retea globala de jurnalisti de investigatie din care fac parte si membri ai RISE Project. Aceleasi documente au fost folosite de catre autoritatile franceze, dar si de institutii fiscale din alte tari pentru a recupera sume mari de bani de la cetateni care au eludat plata taxelor.Conturile Hrebenciuc-Deutsch“Printre romanii care au avut conturi secrete la banca HSBC se numara si demnitarul PSD, Viorel Hrebenciuc, retinut la finele anului trecut in dosarul retrocedarilor ilegale de padure.Hrebenciuc a avut acces la un profil bancar codificat care reuneste doua conturi. La acelasi profil si, implicit, la cele doua conturi bancare, au mai avut acces sotia lui Hrebenciuc, Letitia, fiul lor, Andrei, dar si un personaj controversat, implicat intr-un amplu caz penal, instrumentat de Victor Ponta pe vremea cand era procuror.Documentele arata ca accesul la cele doua conturi era impartit de familia deputatului Hrebenciuc cu Robert Deutsch, om-cheie in afacerea Megapower – o frauda care a avut loc in anii ’90 si in urma careia statul roman a pierdut peste 11 milioane de dolari. Conturile Hrebenciuc-Deutsch au fost create in septembrie 1996, data la care afacerea Megapower nu se incheiase inca. Exact in acel an, 1996, Ministerul Finantelor a demarat procedura de executare pentru recuperarea banilor publici din aceasta afacere”, scriu jurnalistii de la RISE Project.“Conturile Hrebenciuc-Deutsch au fost create in septembrie 1996, data la care afacerea Megapower nu se incheiase inca. Exact in acel an, 1996, Ministerul Finantelor a demarat procedura de executare pentru recuperarea banilor publici din aceasta afacere”, precizeaza sursa citata.“Profilul secret si cele doua conturi au fost inchise in 2006, la zece ani dupa ce au fost infiintate. Documentele bancare aferente profilului indica faptul ca in 2006 in conturi se aflau aproape 90 de mii de dolari. Viorel Hrebenciuc nu a mentionat aceste sume in declaratia sa de avere”, adauga RISE Project.
Publicat de : ---
Data publicrii: 11 Feb 2015 - 05:38
 

Link tire   [1] https://fundatia-aleg.ro/index.php?name=News&file=article&sid=44299&titlu=Hrebenciuc_a_avut_conturi_secrete_la_HSBC__Dezvaluirea__in_cadrul_scandalului_SwissLeaks__vine_de_la_RISE_Project