(adsbygoogle = window
.adsbygoogle || []).push({});
Deputatii Madalin Voicu si Nicolae Paun au fost trimisi in judecata, miercuri, de procurorii DNA, alaturi de alte persoane, in dosarul privind deturnarea de fonduri europene destinate integrarii sociale a persoanelor de etnie roma.
Nicolae Paun a fost trimis in judecata pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene, deturnare de fonduri, spalare a banilor, cumparare de influenta, fals in inscrisuri sub semnatura privata, efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite si folosire cu rea-credinta a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect.
În cazul lui Madalin Voicu acuzatiile sunt de trafic de influenta, fals in declaratii, spalare a banilor si folosire a influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
Florentina Rotariu, la data faptelor manager general al Asociatiei Partida Romilor "Pro Europa", va fi judecata pentru savarsirea in forma continuata a infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene, deturnare de fonduri, spalare a banilor, cumparare de influenta si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Carmen Olteanu, Grigore Vasilica si Valentin Pepenel sunt acuzati de savarsirea in forma continuata a infractiunii de spalare a banilor, iar Gheorghe Ivan, la data faptelor manager al proiectului "Antreprenoriatul social, o sansa pentru comunitatile de romi", pentru savarsirea in forma continuata a infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene si spalare a banilor.
Iulian Costel Paraschiv, la data faptelor manager al proiectului "Acces pe piata muncii, o sansa pentru tine", a fost deferit justitiei pentru savarsirea in forma continuata a infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene, spalare a banilor si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in timp ce Irina Valeria Margarit, director economic al Asociatiei Partida Romilor "Pro Europa", pentru savarsirea in forma continuata a infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene, spalare a banilor si deturnare de fonduri.
În acelasi dosar au mai fost trimisi in judecata inculpatii Gelu Stefan Diaconu si Mihai Gogancea-Vatasoiu, la data faptelor presedinte si respectiv vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, acuzati de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, precum si societatea Nikz Scorpion Alcom SRL, pentru savarsirea in forma continuata a infractiunii de spalare a banilor.
Din rechizitoriul intocmit de procurori reiese ca, la initiativa Asociatiei Partida Romilor "Pro Europa", al carei presedinte este deputatul Paun, a fost realizat in toate judetele Romaniei, in perioada 2010 - 2013, proiectul "Antreprenoriatul social, o sansa pentru comunitatile de romi", cu finantare din fonduri europene.
Prin implementarea proiectului erau urmarite mai multe aspecte, printre care crearea a 200 de noi locuri de munca si implicarea in initiative de antreprenoriat social a unui numar de peste 3.000 de persoane, provenite din grupuri defavorizate. Prin cererea de finantare s-a stabilit ca grupul tinta va beneficia de servicii si activitati care sa conduca la cresterea capacitatii de participare pe piata muncii, a motivatiei de a deveni persoane active si a gradului de informare.
"Din probele administrate a reiesit ca grupul tinta a fost constituit in baza unor formulare intocmite prin inscrierea unor date nereale privind participantii, acestia din urma neavand cunostinta despre faptul ca au facut parte din grupul tinta. Totodata, in momentul semnarii contractului, deputatul Paun Nicolae a impus fiecarui angajat din cadrul proiectului ca, din salariul primit, sa vireze 5% sub forma de donatie organizatiei Asociatia Partida Romilor 'Pro Europa'. Astfel, in contul detinut de Asociatia Partida Romilor 'Pro Europa', in perioada 27.09.2010 - 19.12.2013 au fost efectuate donatii in suma totala de 428.307,11 lei", se precizeaza intr-un comunicat al DNA transmis AGERPRES.
Procurorii au mai stabilit ca obiectivele proiectului nu au fost realizate, in sensul ca 77% din banii destinati acestuia au fost folositi pentru plata salariilor angajatilor. Costurile cu personalul angrenat in implementarea proiectului au fost supraevaluate, iar la cursurile de pregatire organizate la doua hoteluri din Sinaia au participat doar 163 de persoane existente in registrul grupului tinta.
"A rezultat faptul ca sumele acordate ca finantare proiectului 'Antreprenoriatul social, o sansa pentru comunitatile de romi' sunt neeligibile in integralitatea lor, astfel ca s-a creat un prejudiciu in suma totala de 12.384.208,72 lei (10.892.425,43 lei reprezentand fonduri europene si 1.491.783,29 lei de la bugetul de stat), avand in vedere operatiunile ilicite derulate de conducerea Asociatiei Partida Romilor si de catre managementul proiectului", se mai arata in comunicatul citat.
Acuzatiile vizeaza si proiectul cu finantare europeana intitulat "Acces pe piata muncii - O sansa pentru tine", derulat de Asociatia Partida Romilor "Pro Europa" in perioada 2010 - 2013.
Obiectivul general al proiectului a constat in sprijin pentru integrarea socio-profesionala si accesul la o calificare relevanta pe piata muncii pentru somerii tineri, de lunga durata, si persoanele inactive, cu focalizare pe cei de etnie roma, din noua judete ale tarii.
Beneficiarii urmau sa fie calificati in meseriile de lucrator in constructii, lucrator in izolatii, zidar, pietrar, tencuitor, barman, bucatar, chelner, lucrator in comert, frizer, manichiurist sau pedichiurist. În acest sens au fost selectate peste 3.000 de persoane care au fost indrumate sa parcurga programe de calificare profesionala, respectiv tineri cu varsta intre 15 si 24 de ani, someri de lunga durata, someri tineri si persoane inactive.
"Si de aceasta data a rezultat faptul ca unii dintre participanti au urmat cateva ore de curs si la final au primit un certificat de absolvire, precum si sume de bani intre 300 si 600 de lei, in timp ce alte persoane, desi s-au inscris la cursuri, nu au participat la niciunul, dar au primit sume de bani intre 300 si 600 de lei sau nu au primit deloc. Din probele administrate a reiesit ca proiectul a fost lipsit de finalitate, cursurile s-au derulat haotic, insuficient, fara a se urmari instruirea temeinica a cursantilor si fara a se parcurge intr-un mod relevant cele 360 de ore prevazute de contractele de pregatire profesionala, astfel ca s-au irosit in mod nejustificat resursele financiare atrase din Fondul Social European si din bugetul de stat, iar sumele acordate ca finantare sunt neeligibile in integralitatea lor", se mentioneaza in comunicatul DNA.
Potrivit procurorilor, prin activitatea infractionala a fost creat un prejudiciu total de 14.866.500 de lei, din care 13.327.971 de lei din bugetul Fondului Social European si 1.538.529 de lei din bugetul national.
"Cu referire la ambele proiecte, inculpatii Paun Nicolae, Rotariu Florentina, Ivan Gheorghe, Paraschiv Iulian Costel si Margarit (fosta Radu) Irina-Valeria au obtinut pe nedrept fonduri europene aferente celor doua proiecte, in sensul in care au determinat stabilirea grupurilor tinta cu persoane fictive, in baza intocmirii unor documente ce nu corespundeau realitatii, i-au determinat pe angajatii din cadrul celor doua proiecte sa plateasca un procentaj din salariul pe care il incasau catre Asociatia Partida Romilor 'Pro Europa', cu titlu de donatie (...), au intocmit si a semnat cererile de plata aferente celor doua proiecte, pe baza de documente justificative ce nu corespundeau realitatii (...), au incheiat si semnat in cadrul proiectului 'Acces pe piata muncii - O sansa pentru tine' un numar de 17 contracte de imprumut fictive si retragerea, in baza acestora, din conturile Asociatia Partida Romilor "Pro Europa" a sumei de 846.000 lei, sub pretextul restituirii unor datorii inexistente, sumele retrase provenind din platile efectuate de catre Ministerul Fondurilor Europene", se mai arata in comunicat.
Potrivit procurorilor, sume de bani alocate de la bugetul de stat au fost obtinute pe nedrept de catre inculpatii Nicolae Paun, Florentina Rotariu si Irina-Valeria Margarit si prin prezentarea, ca documente justificative, a unui numar de 2.018 conventii civile incheiate in mod fictiv de Asociatia Partida Romilor, in virtutea derularii actiunilor raportate catre Departamentul de Relatii Interetnice.
"În perioada 2010 - 2014, inculpatii Paun Nicolae, Ivan Gheorghe, Paraschiv Iulian Costel, Margarit Valeria si Rotariu Florentina, pentru a disimula sumele de bani obtinute in maniera de mai sus, au creat circuite financiare prin care au disimulat sumele de bani obtinute din donatii, in scopul de a da o aparenta legala cheltuielilor din cadrul celor doua proiecte. De asemenea, in acelasi scop, inculpatii Paun Nicolae, Paraschiv Iulian Costel si Rotariu Florentina s-au folosit de cele 17 contracte de imprumut amintite, incheiate in mod fictiv, pentru a retrage din conturile asociatiei suma de 846.000 lei, sub pretextul restituirii unor datorii inexistente. Totodata, in aceeasi perioada, inculpatii Grigore Vasilica, Pepenel Valentin, Olteanu Carmen, Rotariu Florentina si Ivan Gheorghe au dobandit, cu titlu de salariu, sume de bani cunoscand ca acestia provin din fraudarea fondurilor aferente celor doua proiecte", mai sustin procurorii anticoruptie.
Din ancheta a mai rezultat ca, pe 27 octombrie 2014, Irina Valeria Margarit a depus in conturile Asociatiei Partida Romilor "Pro Europa" suma de 268.500 lei, cunoscand provenienta ilicita a acesteia, respectiv din fraudarea fondurilor comunitatii europene si a celor provenite de la bugetul de stat.
La randul sau, deputatul Nicolae Paun este acuzat ca, in perioada 2011 - 2015, in calitate de presedinte al Asociatiei Partida Romilor "Pro Europa", a platit lunar sume de bani fixe, in cuantum total de 216.502 lei, deputatului Madalin Voicu si a asigurat un salariu in suma totala de 194.241 de lei sotiei acestuia, Carmen Olteanu, in cadrul unuia din proiectele derulate de Asociatia Partida Romilor.
"Aceste foloase au fost oferite pentru ca deputatul Madalin Voicu sa intervina la functionari si demnitari, interventii concretizate in contextul validarii proiectelor cu finantare europeana, in contextul promovarii unui proiect de lege privind amnistia contributiei de asigurari de sanatate pentru anumite categorii de persoane fizice si in legatura cu neincasarea, de catre ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise catre persoanele angajate, in mod fictiv, in cadrul Partidei Romilor 'Pro Europa'", mai sustin procurorii.
În acelasi context, ca urmare a demersurilor initiate de deputatul Paun si mijlocite de deputatul Voicu, presedintele ANAF Gelu Stefan Diaconu si vicepresedintele ANAF Mihai Gogancea-Vatasoiu au emis doua circulare al caror scop era scutirea persoanelor angajate prin conventii civile la Asociatia Partida Romilor si notificate de catre organele fiscale ca figureaza cu debite restante aferente contributiei de asigurari de sanatate pentru anul 2012 de la plata acelor contributii. De asemenea, organele competente erau notificate ca acele persoane nu aveau aceasta obligatie de plata.
"S-a dispus fie neincasarea, prin necomunicare/ stoparea transmiterii catre contribuabili a deciziilor privind regularizarea contributiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012, fie neluarea masurilor pentru incasarea contributiilor, in cazul deciziilor deja comunicate. Aceste actiuni au produs, pe de o parte, un prejudiciu bugetului de stat (aferent neincasarii contributiilor sociale), iar pe de alta parte un folos patrimonial in beneficiul Asociatiei Partida Romilor 'Pro Europa'", se mentioneaza in comunicat.
Procurorii mai arata ca, in contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2012, Madalin Voicu, folosindu-se de calitatea de presedinte de onoare al Asociatiei Partida Romilor "Pro Europa", a solicitat si a obtinut suma de 100.000 lei, care a fost utilizata in campania electorala. În plus, in perioada 2011 - 2015, Voicu a depus la Camera Deputatilor declaratii de avere fara a declara suma de 216.502 lei primita in transe lunare de la Asociatia Partida Romilor, precum si incasarea contravalorii unui autoturism pe care l-a vandut catre aceeasi asociatie.
Nicolae Paun mai este acuzat ca, in perioada 2004 - 2015, in contextul in care detinea calitatea de deputat, a condus in fapt activitatea SC Niki Scorpion Alcom SRL, inclusiv prin reprezentarea acesteia, intermediind si facilitand obtinerea de credite bancare pentru societate, a intocmit acte financiare si contabile justificative in contextul unor controale ale organelor fiscale. De asemenea, in perioada iulie - decembrie 2014, Paun ar fi diminuat creditul societatii respective, prin vanzarea in conditii paguboase a unor terenuri apartinand acesteia.
Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator si a popririi asupra bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea inculpatilor, iar dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curti de Casatie si Justitie cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse.
Sursa: AGERPRES
Publicat de
:
---
Data publicării: 21 Iul 2016 - 05:05