Vineri, 11 Februarie 2011 - 05:47 AM Aleg.RO: Gruparea Baaklini, trimisa in judecata. Deputatul Banias a fost scos de sub urmarirea penala
Publicat de: ---
<p style="margin: 0in 0in 0
.0001pt;">Said Baaklini, Adrian Chebutiu,
Coriolan Adrian Preda si Eugen Bogatu au fost trimisi in judecata in dosarul
UCM Resita, procurorii anticoruptie dispunand scoaterea de sub urmarire penala
in aceasta cauza a senatorului democrat-liberal de Constanta Mircea Banias.
Procurorii anticoruptie l-au trimis in judecata pe Said Baaklini, asociat si administrator
la SC Libarom Agri SRL, pentru tentativa de stabilire cu rea-credinta, de catre
contribuabil, a taxelor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume
de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat, precum si pentru asociere
in vederea savarsirii acestei fapte.
Alaturi de Baaklini vor fi judecati
Adrian Chebutiu, presedinte al Consiliului de Administratie si director general
al UCM Resita, si Coriolan Adrian Preda, director executiv al societatii, pe
care procurorii ii acuza de complicitate la tentativa de stabilire cu
rea-credinta, de catre contribuabil, a taxelor, avand ca rezultat obtinerea,
fara drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat si
asociere in vederea savarsirii acestei fapte. In acelasi dosar a fost trimis in
judecata si Eugen Bogatu, director al Directiei Domenii Portuare din cadrul
Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanta, pentru
favorizarea infractorului si intermedierea de operatiuni comerciale de catre persoana
care, in virtutea atributiilor de serviciu, are obligatia de a supraveghea si
controla un agent economic privat, daca fapta este de natura de a-i aduce
direct sau indirect foloase necuvenite.
Acuzatiile
aduse lui Banias, speculatii ale lui Baaklini
Procurorii precizeaza ca fata de
Mircea Marius Banias s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala pentru
infractiunea de favorizare a infractorului. "Din probele administrate in
cauza a rezultat ca indiciile care au existat initial cu privire la savarsirea
infractiunii mentionate au fost clarificate pe masura aprofundarii mijloacelor
de proba, in sensul ca afirmatiile facute de invinuit reprezentau de fapt
simple opinii ale acestuia si nu constituiau, in vreun fel, forme de
interventie in favoarea inculpatului Said Baaklini", se arata in
comunicatul citat. In rechizitoriul
procurorilor se arata ca, in 31 august 2010, ca rezultat al unei intelegeri
anterioare, SC UCM Resita SA a emis o factura din care rezulta ca ar fi vandut
catre SC Libarom Agri SRL patru motoare contra sumei totale de 250 de milioane
de euro plus TVA. Factura a fost emisa pe baza unui contract continand
obligatii fictive pentru cei doi contractanti. Motoarele respective erau intr-o
avansata stare de degradare, nu erau functionale, erau alcatuite din piese
uzate, demontate de la alte instalatii. "In aceste conditii, prin
constatare tehnico-stiintifica administrata in cauza, a rezultat ca valoarea
reala a marfii respective era de aproximativ 214.000 de euro, adica de circa 50
de ori mai mica decat cea consemnata in factura", noteaza procurorii DNA.
In baza acestei facturi supraevaluate,
in cursul lunii septembrie 2010, SC Libarom Agri SRL, reprezentata de Said
Baaklini, a cerut restituirea de la bugetul de stat a taxei pe valoarea
adaugata (TVA) aferenta acestei tranzactii, adica suma de 253.749.507 lei,
echivalenta a 60 de milioane de euro. Procurorii mai arata ca pentru stabilirea
TVA care ar fi condus la obtinerea, fara drept, a unor sume de bani
reprezentand restituiri din bugetul de stat, Said Baaklini a fost ajutat de
Adrian Chebutiu. Astfel, Chebutiu, in calitate de director general al UCM
Resita, a incheiat in numele si pe seama societatii, patru contracte, dintre
care unul cu SC Libarom Agri SRL, avand o valoare supraevaluata, iar cu SC Beta
Trading & Investment SRL si cu SC Mike Trading & Investment SRL alte
trei contracte pur fictive. "Prin incheierea ultimelor trei contracte s-a
incercat crearea aparentei de legalitate asupra executarii contractului de
vanzare la pret supraevaluat a celor patru motoare vechi", mai noteaza
procurorii.
Restituiri
ilegale de TVA
La randul sau, Coriolan Adrian Preda,
in calitate de director executiv al UCM Resita, a intocmit efectiv aceste
contracte si a dispus facturarea sumelor aferente acestora, cunoscand
caracterul fictiv al prestatiilor presupuse de contractele respective. Pentru
ca restituirea de TVA aferenta tranzactiei fictive sa nu fie verificata si
descoperita de catre autoritatile de stat in domeniu, Said Baaklini a facut
demersuri pentru a exporta cele patru motoare catre o societate comerciala din
Republica Guineea, incercand sa indeparteze aceste marfuri de pe teritoriul
Romaniei. Avand in vedere caracterul urgent al acestei masuri, Said Baaklini a
beneficiat de ajutorul lui Eugen Bogatu, care, in cursul lunii noiembrie 2010,
in calitatea sa de director al Directiei Domenii Portuare din cadrul CNAPM, i-a
furnizat informatii si i-a acordat consultanta omului de afaceri libanez
referitor la procedurile vamale si la modalitatile de a evita controalele
autoritatilor legal investite. Astfel, Eugen Bogatu, pentru a asigura scoaterea
celor patru motoare din Romania in cel mai scurt timp, a intervenit pentru
angajarea unui vas comercial pentru transportul marfurilor in Republica Guineea
si pentru efectuarea tuturor operatiunilor si demersurilor portuare necesare
pentru ca marfurile respective sa paraseasca urgent teritoriul Romaniei. In
plus, acesta a facut personal interventii pentru a se impiedica descarcarea
marfurilor de pe vas, in incercarea de a evita verificarea si evaluarea
acestora, astfel incat sa nu poata fi constatate discrepantele dintre marfurile
concret imbarcate pe vas si documentele comerciale ale acestora. De asemenea,
Eugen Bogatu a pretins in mod direct de la Baaklini suma de 20 de miliarde de lei
vechi pentru operatorul portuar SC Umex SA din Constanta, in virtutea
relatiilor contractuale pe care aceasta societate le-a stabilit cu SC Libarom
Agri SRL.
Dosarul
a fost inaintat Tribunalului Bucuresti
"Relatiile contractuale au fost
mijlocite, intr-adevar, de inculpatul Bogatu Eugen, care urma sa primeasca si
un comision nedeterminat pentru acest lucru. In calitate de director al
Directiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Nationale Administratia
Porturilor Maritime Constanta SA, functie in care avea sarcina de a
supraveghea/controla operatorul portuar SC Umex SA Constanta, Bogatu Eugen a
intermediat si a inlesnit efectuarea de operatiuni comerciale intre acest agent
economic si SC Libarom Agri SRL in cursul lunii noiembrie 2010, in conditiile
in care fapta era de natura a-i aduce atat direct, cat si indirect foloase
necuvenite constand in sume de bani neprecizate", au notat procurorii. De
asemenea, Eugen Bogatu a redactat, impreuna cu Baaklini, memorii, petitii si
adrese de protest catre ANCEX, Autoritatea Nationala a Vamilor, Compania
Maritima Constanta, Punctul de Trecere a Frontierei Constanta, CNAPM Constanta
si UMEX. In 26 noiembrie 2010, in Portul Constanta, marfa cumparata de SC
Libarom Agri SRL Bucuresti de la UCM Resita a fost incarcata pe o nava avand ca
destinatie Republica Guineea. Exportul efectiv al marfurilor a fost impiedicat
de interventia Parchetului. Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul
Bucuresti.
(399 afișări)
| |
|