Vineri, 11 Februarie 2011 - 05:47 AM Aleg.RO: Gruparea Baaklini, trimisa in judecata. Deputatul Banias a fost scos de sub urmarirea penala

Publicat de: ---

Puterea <p style="margin: 0in 0in 0 .0001pt;">Said Baaklini, Adrian Chebutiu, Coriolan Adrian Preda si Eugen Bogatu au fost trimisi in judecata in dosarul UCM Resita, procurorii anticoruptie dispunand scoaterea de sub urmarire penala in aceasta cauza a senatorului democrat-liberal de Constanta Mircea Banias. Procurorii anticoruptie l-au trimis in judecata pe Said Baaklini, asociat si administrator la SC Libarom Agri SRL, pentru tentativa de stabilire cu rea-credinta, de catre contribuabil, a taxelor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat, precum si pentru asociere in vederea savarsirii acestei fapte.

 

Alaturi de Baaklini vor fi judecati Adrian Chebutiu, presedinte al Consiliului de Administratie si director general al UCM Resita, si Coriolan Adrian Preda, director executiv al societatii, pe care procurorii ii acuza de complicitate la tentativa de stabilire cu rea-credinta, de catre contribuabil, a taxelor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat si asociere in vederea savarsirii acestei fapte. In acelasi dosar a fost trimis in judecata si Eugen Bogatu, director al Directiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanta, pentru favorizarea infractorului si intermedierea de operatiuni comerciale de catre persoana care, in virtutea atributiilor de serviciu, are obligatia de a supraveghea si controla un agent economic privat, daca fapta este de natura de a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite.

 

Acuzatiile aduse lui Banias, speculatii ale lui Baaklini

Procurorii precizeaza ca fata de Mircea Marius Banias s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala pentru infractiunea de favorizare a infractorului. "Din probele administrate in cauza a rezultat ca indiciile care au existat initial cu privire la savarsirea infractiunii mentionate au fost clarificate pe masura aprofundarii mijloacelor de proba, in sensul ca afirmatiile facute de invinuit reprezentau de fapt simple opinii ale acestuia si nu constituiau, in vreun fel, forme de interventie in favoarea inculpatului Said Baaklini", se arata in comunicatul citat.  In rechizitoriul procurorilor se arata ca, in 31 august 2010, ca rezultat al unei intelegeri anterioare, SC UCM Resita SA a emis o factura din care rezulta ca ar fi vandut catre SC Libarom Agri SRL patru motoare contra sumei totale de 250 de milioane de euro plus TVA. Factura a fost emisa pe baza unui contract continand obligatii fictive pentru cei doi contractanti. Motoarele respective erau intr-o avansata stare de degradare, nu erau functionale, erau alcatuite din piese uzate, demontate de la alte instalatii. "In aceste conditii, prin constatare tehnico-stiintifica administrata in cauza, a rezultat ca valoarea reala a marfii respective era de aproximativ 214.000 de euro, adica de circa 50 de ori mai mica decat cea consemnata in factura", noteaza procurorii DNA.

In baza acestei facturi supraevaluate, in cursul lunii septembrie 2010, SC Libarom Agri SRL, reprezentata de Said Baaklini, a cerut restituirea de la bugetul de stat a taxei pe valoarea adaugata (TVA) aferenta acestei tranzactii, adica suma de 253.749.507 lei, echivalenta a 60 de milioane de euro. Procurorii mai arata ca pentru stabilirea TVA care ar fi condus la obtinerea, fara drept, a unor sume de bani reprezentand restituiri din bugetul de stat, Said Baaklini a fost ajutat de Adrian Chebutiu. Astfel, Chebutiu, in calitate de director general al UCM Resita, a incheiat in numele si pe seama societatii, patru contracte, dintre care unul cu SC Libarom Agri SRL, avand o valoare supraevaluata, iar cu SC Beta Trading & Investment SRL si cu SC Mike Trading & Investment SRL alte trei contracte pur fictive. "Prin incheierea ultimelor trei contracte s-a incercat crearea aparentei de legalitate asupra executarii contractului de vanzare la pret supraevaluat a celor patru motoare vechi", mai noteaza procurorii.

 

Restituiri ilegale de TVA

La randul sau, Coriolan Adrian Preda, in calitate de director executiv al UCM Resita, a intocmit efectiv aceste contracte si a dispus facturarea sumelor aferente acestora, cunoscand caracterul fictiv al prestatiilor presupuse de contractele respective. Pentru ca restituirea de TVA aferenta tranzactiei fictive sa nu fie verificata si descoperita de catre autoritatile de stat in domeniu, Said Baaklini a facut demersuri pentru a exporta cele patru motoare catre o societate comerciala din Republica Guineea, incercand sa indeparteze aceste marfuri de pe teritoriul Romaniei. Avand in vedere caracterul urgent al acestei masuri, Said Baaklini a beneficiat de ajutorul lui Eugen Bogatu, care, in cursul lunii noiembrie 2010, in calitatea sa de director al Directiei Domenii Portuare din cadrul CNAPM, i-a furnizat informatii si i-a acordat consultanta omului de afaceri libanez referitor la procedurile vamale si la modalitatile de a evita controalele autoritatilor legal investite. Astfel, Eugen Bogatu, pentru a asigura scoaterea celor patru motoare din Romania in cel mai scurt timp, a intervenit pentru angajarea unui vas comercial pentru transportul marfurilor in Republica Guineea si pentru efectuarea tuturor operatiunilor si demersurilor portuare necesare pentru ca marfurile respective sa paraseasca urgent teritoriul Romaniei. In plus, acesta a facut personal interventii pentru a se impiedica descarcarea marfurilor de pe vas, in incercarea de a evita verificarea si evaluarea acestora, astfel incat sa nu poata fi constatate discrepantele dintre marfurile concret imbarcate pe vas si documentele comerciale ale acestora. De asemenea, Eugen Bogatu a pretins in mod direct de la Baaklini suma de 20 de miliarde de lei vechi pentru operatorul portuar SC Umex SA din Constanta, in virtutea relatiilor contractuale pe care aceasta societate le-a stabilit cu SC Libarom Agri SRL.

 

Dosarul a fost inaintat Tribunalului Bucuresti

"Relatiile contractuale au fost mijlocite, intr-adevar, de inculpatul Bogatu Eugen, care urma sa primeasca si un comision nedeterminat pentru acest lucru. In calitate de director al Directiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta SA, functie in care avea sarcina de a supraveghea/controla operatorul portuar SC Umex SA Constanta, Bogatu Eugen a intermediat si a inlesnit efectuarea de operatiuni comerciale intre acest agent economic si SC Libarom Agri SRL in cursul lunii noiembrie 2010, in conditiile in care fapta era de natura a-i aduce atat direct, cat si indirect foloase necuvenite constand in sume de bani neprecizate", au notat procurorii. De asemenea, Eugen Bogatu a redactat, impreuna cu Baaklini, memorii, petitii si adrese de protest catre ANCEX, Autoritatea Nationala a Vamilor, Compania Maritima Constanta, Punctul de Trecere a Frontierei Constanta, CNAPM Constanta si UMEX. In 26 noiembrie 2010, in Portul Constanta, marfa cumparata de SC Libarom Agri SRL Bucuresti de la UCM Resita a fost incarcata pe o nava avand ca destinatie Republica Guineea. Exportul efectiv al marfurilor a fost impiedicat de interventia Parchetului. Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul Bucuresti.

 



(399 afișări)

 

Link-uri înrudite

· Alte știri din sursa
Puterea

· Alte știri de la ---


Azi: Cea mai citită știre din sursa Puterea:

Gruparea Baaklini, trimisa in judecata. Deputatul Banias a fost scos de sub urmarirea penala | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
Page created in 0.6880931854248 seconds.