--> Tweet 0 Comenteaza 0 Email Adresa de e-mail la care vrei sa primesti STIREA atunci cand se intampla Aboneaza-te

Ministrul Finantelor Publice, Anca Dragu, a cerut demisia presedintelui ANAF, Gelu Stefan Diaconu, si a vicepresedintelui ANAF, Mihai Gogancea-Vatasoiu

.

„Fiscul este una dintre cele mai importante institutii din Romania, iar conducerea sa trebuie sa fie mai presus de orice suspiciune. In aceasta situatie, in care presedintele si vicepresedintele ANAF sunt pusi sub acuzare, este normal sa le cer demisia. Asupra integritatii conducerii ANAF nu trebuie sa existe nici o urma de indoiala. Le-am cerut demisia celor doi pentru ca, in pozitiile pe care le detin, nicio suspiciune nu este acceptabila din perspectiva integritatii pe care ANAF, ca institutie, o reclama", a declarat Dragu intr-un comunicat de presa.

/* (c)AdOcean 2003-2015, thinkdigital_ro.gandul.info.all site.640x160_adtext */ ado.slave('adoceanthinkdigitalroyapjknnpoo', {myMaster: 'gspR_wc1HDIbfbwQluvEf3MuEE6qPkMxR5RjiYToGJ7.f7' });

„Avem in vedere mai multe variante pentru conducerea ANAF si urmeaza sa luam o decizie cat de curand posibil", a mai spus ministrul.

Gelu Diaconu si Mihai Gogancea Vatasoiu, presedintele respectiv vicepresedintele ANAF, sunt acuzati de procurorii DNA de abuz in serviciu si favorizarea faptuitorilor.

Cei doi sunt acuzati ca, in contextul interventiei lui Madalin Voicu in numele lui Nicolae Paun, au emis doua circulare (in 7 ianuarie 2015 si 8 mai 2015), care au avut ca efect faptul ca persoanele angajate prin conventii civile false la Asociatia Partida Romilor si care fusesera notificate de catre organele fiscale ca figureaza cu debite restante aferente contributiei de asigurari de sanatate pentru anul 2012, sa fie scutite de la plata acelor contributii. De asemenea, organele competente erau notificate ca acele persoane nu aveau aceasta obligatie de plata, conform DNA.

DNA considera ca cele doua circulare au fost emise cu incalcarea dispozitiilor legale, pentru ca au dispus fie neincasarea, prin necomunicare sau stoparea transmiterii catre contribuabili a deciziilor privind regularizarea contributiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012, fie neluarea masurilor pentru incasarea contributiilor, in cazul deciziilor deja comunicate.

Procurorii DNA il acuza pe deputatul Nicolae Paun, presedintele Asociatiei Partida Romilor Pro Europa, de folosirea de documente false pentru obtinerea de fonduri europene, de schimbare a destinatiei fondurilor europene, de deturnare de fonduri, spalare de bani, efectuare de operatiuni financiare incompatibile cu functia, de cumparare de influenta si influentare a declaratiilor martorilor.

La randul sau, deputatul PSD Madalin Voicu este acuzat de DNA de trafic de influenta, fals in declaratii si spalare de bani.

Procurorii DNA arata ca in perioada 2010-2013, Partida Romilor condusa de Nicolae Paun a implementat in toate judetele din Romania proiectul „Antreprenoriatul social, o sansa pentru comunitatile de romi”, finantat din fonduri europene. Scopul proiectului era sa creeze 200 de locuri de munca si sa implice in antreprenoriat social peste 3.000 de persoane din grupuri defavorizate. Proiectul prevedea ca aceste persoane sa beneficieze de servicii si activitati care sa le creasca capacitatea de intrare pe piata muncii, sa le creasca gradul de informare si sa le motiveze sa devina persoane active.

Cele 3.296 de persoane care au fost selectate nu aveau insa cunostinta ca au fost incluse in acest program, arata DNA.

Cand a fost semnat contractul, Nicolae Paun ar fi impus fiecarui angajat din cadrul proiectului ca, din salariul primit, sa vireze 5% sub forma de donatie organizatiei Asociatia Partida Romilor ”Pro Europa”. Astfel, in contul detinut de Asociatia Partida Romilor „Pro – Europa” au intrat peste 428.000 de lei, in perioada septembrie 2010-decembrie 2013, conform DNA.

DNA mai arata ca obiectivele proiectului european nu au fost realizate si ca majoritatea banilor (77%) au fost folositi pentru plata salariilor angajatilor proiectului. Spre exemplu, la cursurile de pregatire organizate la doua hoteluri din Sinaia au participat doar 163 de persoane din cele peste 3.000 inregistrate in grupul tinta al proiectului.

Procurorii DNA arata ca, in proiectul „Antreprenoriatul social, o sansa pentru comunitatile de romi”, banii din cadrul proiectului ar fi fost insusiti ilegal, de comun acord cu Partida Romilor. Costurile proiectului au fost supraevaluate de Gheorghe Ivan (managerul proiectului), Vasilica Grigore (sotia sa, membru in echipa de conducere), Florentina Rotariu (responsabil financiar) si Valentin Pepenel (coordonator national) si au incasat urmatoarele sume de bani, in perioada septembrie 2010-aprilie 2014: 1,06 milioane lei (Gheorghe Ivan), 676.000 lei (Vasilica Grigore), 277.000 lei (Florentina Rotariu), 459.000 lei (Valentin Pepenel).

Prejudiciul stabilit de DNA pentru acest program este de 12,38 milioane lei, din care 10,89 milioane sunt fonduri europene si 1,49 milioane sunt bani de la bugetul de stat.

Intr-un al doilea proiect cu finantare europeana, derulat de Partida Romilor tot in perioada 2010-2013, denumit „Acces pe piata muncii - O sansa pentru tine”, obiectivul era sprijinirea pentru integrarea socio-profesionala si accesul la o calificare relevanta pe piata muncii a somerilor tineri, de lunga durata si persoanelor inactive, cu focalizare pe cei de etnie roma, din 9 judete ale tarii (Alba, Bacau, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Gorj, Mures si Vaslui). Programele de formare au fost: lucrator in constructii, lucrator in izolatii, zidar, pietrar, tencuitor, barman, bucatar, chelner, lucrator in comert, frizer, manichiurist – pedichiurist, conform DNA.

Din nou au fost selectate peste 3.000 de persoane. „A rezultat ca unii dintre participanti au urmat cateva ore de curs si la final au primit un certificat de absolvire, precum si sume de bani intre 300 si 600 de lei, in timp ce alte persoane, desi s-au inscris la cursuri, nu au participat la niciun curs, dar au primit sume de bani intre 300 si 600 de lei sau nu au primit deloc”, arata DNA.

DNA considera ca plata acestor subventii a fost nejustificata si ca documentele nu le pot justifica. „Din probele administrate a reiesit ca proiectul a fost lipsit de finalitate, cursurile s-au derulat haotic, insuficient, fara a se urmari instruirea temeinica a cursantilor si fara a se parcurge intr-un mod relevant cele 360 de ore prevazute de contractele de pregatire profesionala, astfel ca s-au irosit in mod nejustificat resursele financiare atrase din Fondului Social European si din bugetul de stat, iar sumele acordate ca finantare sunt neeligibile in integralitatea lor”, conform DNA.

Si in acest proiect, angajatii au fost obligati sa doneze 5% din salarii catre Partida Romilor, suma totala ajungand la peste 935.000 de lei.

Prejudiciul stabilit de DNA in cadrul acestui program este de peste 14,86 milioane lei.

In ambele proiecte, Nicolae Paun este acuzat ca a determinat stabilirea grupurilor tinta cu persoane fictive, ca i-a determinat pe angajatii din cadrul celor doua proiecte sa plateasca un procentaj din salariul pe care il incasau catre Asociatia Partida Romilor ”Pro Europa”, cu titlu de donatie (in total peste 1,36 milioane lei), ca a intocmit si semnat cererile de plata pentru cele doua proiecte pe baza unor documente justificative ce nu corespund realitatii.

Prejudiciul total stabilit este de peste 24,22 milioane lei.

Cum a spalat Paun banii din proiecte europene

DNA mai arata ca sumele alocate de la bugetul de stat, in cadrul acestor doua proiecte europene, au fost obtinute pe nedrept, pe baza unor conventii civile incheiate fictiv. Incepand cu ianuarie 2015, pentru a ascunde aceste activitati, Nicolae Paun ar fi promovat un proiect de lege privind anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane fizice.

De asemenea, Paun ar fi facut demersuri astfel incat ANAF sa nu incaseze sumele aferente deciziilor de impunere emise catre persoanele angajate in mod fictiv, in cadrul Partidei Romilor Pro Europa, in conditiile in care romii inclusi in mod fictiv in proiecte au primit decizii de plata din partea ANAF, mai arata DNA.

Paun mai este acuzat ca pentru a ascunde provenienta banilor, a creat circuite financiare ca sa dea o aparenta legala cheltuielilor din cele doua proiecte; a facut, prin interpusi, tranzactii cu terenuri achizitionate la preturi subevaluate, insusindu-si apoi banii; a condus activitatea unei firme, obtinand chiar credite bancare si intocmind acte financiare si contabile.

Madalin Voicu si sotia sa, platiti de Paun

DNA mai arata ca in perioada 2011-2015, Nicolae Paun l-ar fi platit pe Madalin Voicu cu sume fixe de bani, totalizand 217.300 de lei, precum si un salariu lunar asigurat unei persoane din familia lui Madalin Voicu, fara ca aceasta sa presteze vreo activitate intr-unul din proiectele derulate de Partida Romilor. In total, sosia lui Voicu, Carmen Olteanu a primit aproape 195.000 de lei salariu.

In schimbul acestor bani, deputatul Madalin Voicu trebuia sa intervina la functionari si demnitari pentru a valida finantarea proiectelor europene ale Partidei Romilor, sa promoveze proiectul de lege privind amnistia contributiei la asigurarile de sanatate a unor anumite persoane fizice si in legatura cu neplata la ANAF a sumelor impuse catre romii din proiectele lui Paun, mai arata DNA.

Madalin Voicu nu a trecut in declaratiile de avere aceste sume, desi banii erau justificati ca „drepturi de autor” platite de Partida Romilor. De asemenea, procurorii sustin ca Voicu stia de unde provin banii si ca sunt deturnati, pentru ca sotia sa era angajata fictiv intr-unul din aceste proiecte ale lui Paun.

Cum s-a dat de gol Nicolae Paun

In ce priveste fondurile alocate de statul roman in cele doua proiecte europene, Partida Romilor, prin departamentul de contabilitate, ar fi intocmit mai multe conventii civile false, care presupuneau angajarea unor persoane la Asociatie, care sa fie platite cu aproximativ 1.500 de lei pe luna, suma pe care acestia nu au primit-o niciodata, arata DNA.

Pentru a intocmi aceste conventii civile, Florentina Rotariu, responsabilul financiar al Partidei Romilor, s-a folosit de datele de identitate ale membrilor Partidei Romilor, care se aflau la sediul din Bucuresti al partidului.

Schema a fost data de gol atunci cand persoanele angajate in mod fictiv au primit acasa instiintari de plata de la ANAF si de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin care le erau impuse plata impozitelor datorate pe sumele pe care ar fi trebuit sa le primeasca, arata DNA.

In acest context, Nicolae Paun a cerut subordonatilor sai sa adune deciziile de impunere de plata de la persoanele vizate si sa le transmita ca situatia se va rezolva si ca nu vor fi nevoite sa plateasca nimic la ANAF.

Paun ar fi incercat sa influenteze martorii, platindu-i

Procurorii mai sustin ca in perioada octombrie-decembrie 2015, Nicolae Paun a intrat in posesia listelor cu martori citati la DNA si ar fi determinat mai multe persoane, „prin corupere”, in mod direct sau prin intermediari, sa nu dea declaratii sau sa minta in fata procurorilor.

In dosar mai sunt urmariti penal Carmen Olteanu, sotia lui Madalin Voicu, pentru spalare de bani, Gheorghe Ivan (managerul unuia dintre proiectele europene, pentru folosire de documente false pentru obtinerea de fonduri  europene, schimbarea destinatiei fondurilor europene, deturnare de fonduri si spalarea banilor), Vasilica Grigore (sotia lui Gheorghe Ivan, membru in echipa de management de proiect, pentru spalare de bani), Valentin Pepenel (coordonator national al proiectului, pentru spalare de bani), Iulian Costel Paraschiv (manager al celui de-al doilea proiect european, pentru folosire de documente false pentru obtinerea de fonduri  europene, schimbarea destinatiei fondurilor europene, deturnare de fonduri, spalarea banilor si influentarea martorilor), Bogdan Florin Paraschiv (pentru influentarea martorilor), Irina Valeria Radu (manager general al Asociatiei Partida Romilor, pentru  folosire de documente false pentru obtinerea de fonduri  europene, schimbarea destinatiei fondurilor europene, deturnare de fonduri, spalarea banilor si influentarea martorilor) si Florentina Rotariu (responsabil financiar, pentru aceleasi infractiuni).

/* (c)AdOcean 2003-2015, thinkdigital_ro.gandul.info.all site.600x152_up_300x250_560x152_final art */ ado.slave('adoceanthinkdigitalrolaitgqdlpt', {myMaster: 'gspR_wc1HDIbfbwQluvEf3MuEE6qPkMxR5RjiYToGJ7.f7' }); Citeste si Madalin Voicu, la DNA. „Se face o ancheta la Partida Romilor, sunt acuzatii de spalare de bani”

---

Publicat de : ---
Data publicării: 11 Feb 2016 - 05:11