Oficiul belgian pentru spalarea banilor a sesizat ca prin conturile fratilor Videanu s-ar fi plimbat bani fara motiv
.
Primarul general al Capitalei, Adriean Videanu, si fratele sau, Fanel Videanu, s-au aflat, in doua randuri, in atentia Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).
Cercetarile au fost demarate la solicitarea organismului similar din Belgia (CTIF-CFI) care a considerat suspecte mai multe tranzactii desfasurate intre Fanel Videanu si fratele sau, Adriean Videanu.
Pe scurt, Fanel Videanu a primit in contul personal deschis la o banca belgiana peste sase milioane de franci belgieni de la firma britanica Orton Management (echivalentul a aproximativ 130.000 de dolari). O parte din bani au fost retrasi in numerar, restul fiind transferati in tara, in conturile personale ale lui Adriean Videanu si Fanel Videanu.
Oficiul de la Bucuresti a facut cercetari, dar dosarul a fost clasat dupa ce s-a ajuns la concluzia ca banii considerati suspecti "ar putea proveni dintr-un contract" de consultanta. De asemenea, cauza din Belgia a fost, la randul sau, clasata, dupa ce oficialii de la Bucuresti au refuzat sa-si dea acceptul ca informatiile obtinute sa fie folosite de anchetatorii belgieni.
250.000 $ rulati prin conturile lui Adriean si Fanel Videanu
Solicitarea belgienilor a fost trimisa pe 6 iunie 2002 si discutata in plenul Oficiului pe 20 iunie, moment in care s-a decis inceperea cercetarilor. In nota trimisa la Bucuresti, belgienii solicitau informatii dupa ce constatasera ca un cont personal apartinand lui Fanel Videanu, deschis la Fortis Bank Belgia, a fost alimentat cu 6.145.063 franci belgieni, aproximativ 130.000 de dolari.
Ulterior, in perioada 3.07. 2000-13.10.2000, banii au fost retrasi in numerar de catre Fanel Videanu, 3.720.400 franci belgieni, iar diferenta a fost transferata la Bucuresti, in conturile personale ale lui Fanel si Adriean Videanu, deschise la ABN Amro.
Transferurile s-au facut insa in transe separate. In acest mod, in contul personal al lui Adriean Videanu au intrat, in patru transe, 1.616.463 franci belgieni, iar in contul fratelui sau 808.200 franci belgieni.
Aceeasi sesizare arata ca, pe data de 28.12.2000, Fortis Bank Belgia a emis 10 file cec in valoare de 11.738 dolari fiecare, ce au fost incasate in mumerar de Fanel Videanu de la ABN Amro Bucuresti.
Fanel Videanu a mai facut obiectul unei solicitari similare a autoritatilor belgiene in cursul anului 2000, dar partea romana se multumise sa comunice ca, "in urma verificarilor efectuate, a rezultat ca acesta nu a fost cercetat de organele de politie pentru infractiuni de spalare de bani si nu a facut obiectul unei sesizari inaintate ONPCSB".
Oficiul belgian sesizeaza oficiul roman
Pe 23 iulie 2002, Oficiul de la Bucuresti inainteaza catre oficiul belgian o nota prin care confirma ca Fanel Videanu este actionar la societatea Titan Consult SRL, respectiv ca Adriean Videanu are ca-litatea de asociat si administrator la societatile Titan Mar SA, Secom SA, Marmosim Simeria SA, Petrom Gaz SA, Equity Invest SA si Microsim SA.
"Cei doi cetateni romani se afla in analiza Oficiului deoarece exista suspiciuni ca banii rulati prin conturile personale ale acestora provin din fraude fiscale sau contrabanda. In cazul in care institutia dv. detine informatii suplimentare in legatura cu identitatea ordonatorilor care au alimentat conturile personale deschise de cei doi cetateni romani la banci belgiene, precum si originea acestor fonduri, va rugam sa aveti amabilitatea sa ni le comunicati", se arata in scrisoarea inaintata de oficialii de la Bucuresti omologilor belgieni.
Pe 9 septembrie, partea belgiana trimite o noua adresa in care cere acceptul autoritatilor romane de a pune la dispozitia organelor de cercetare informatiile primite. De asemenea, belgienii instiinteaza Oficiul ca banii care au fost depusi in contul lui Fanel Videanu provin de la societatea britanica Orton Management Limited, despre care "nu sunt disponibile alte informatii".
Belgienii inchid dosarul fiindca romanii nu permit utilizarea datelor
Numai ca, pe 12 noiembrie 2002, presedintele ONPCSB Ioan Melinescu trimite o noua informare catre CTIF-CFI Belgia, in care arata ca sumele "cu care a fost alimentat contul lui Videanu Fanel au o provenienta licita".
"Acestea provin dintr-un contract de consultanta si vanzare a Depozitului de Marmura bruta Ruschita, incheiat intre SC Titan Mar, Videanu Fanel si o firma nerezidenta. Avand in vedere cele prezentate, Oficiul nu va poate da acordul cu privire la utilizarea datelor transmise prin raportul nostru din 23 iulie in vederea utilizarii lor de autoritatile de punere in aplicare a legii din tara dv.", se arata in nota semnata de Ioan Melinescu.
In fata acestui refuz si a concluziei ca banii au o provenienta licita, autoritatile belgiene transmit o noua nota catre Bucuresti.
"Ne referim la cererea noastra prin care v-am cerut acordul pentru a dezvalui informatiile primite de la dv. in legatura cu Fanel Videanu si Adriean Videanu si la raspunsul prin care ne-ati explicat motivul pentru care acest acord nu poate fi dat. Ca urmare, CTIF-CFI a decis sa inchida acest dosar pe data de 25 noiembrie 2002, pentru motivul ca lipsesc indicii temeinice cu privire la spalarea banilor", se arata in nota oficiului belgian. Potrivit lui Adrian Videanu, vanzarea depozitului pentru care s-a platit consultanta catre Fanel Videanu nu s-a mai finalizat.
Concluzia Oficiului: "Este posibil ca"
La jumatatea lunii decembrie 2002, plenul Oficiului decide clasarea lucrarii, constatand ca "este posibil ca" banii sa aiba o provenienta licita: "Intre Videanu Fanel, SC Titan Mar si o societate britanica s-a incheiat in anul 2000, la Bruxelles, un acord de consultanta si vanzare a Depozi-tului de Marmura Bruta Ruschita al Titan Mar-Marmosim, Videanu Fanel avand calitatea de consultant, astfel incat este posibil ca sumele incasate de acesta in contul deschis la banca straina sa fi provenit din derularea acestei tranzactii".
Oficiul nu face insa dovada concreta a existentei contractului dintre Videanu Fanel si Orton Management. Mai mult, desi suma totala care a fost transferata in Romania din contul lui Fanel Videanu se ridica la 250.000 de dolari, Oficiul a gasit "justificare" doar pentru suma de aproximativ 130.000 de dolari primita de Fanel Videanu in cont de la Orton Management. Diferenta de 120.000 de dolari nu a fost explicata. Cu toate acestea, plenul Oficiului, cu un singur vot impotriva, a decis clasarea lucrarii.
EXPLICATIILE LUI VIDEANU
Fratele Fanel, consultant si cursant
La trei ani de la inchiderea cercetarilor, actualul primar al Capitalei isi aminteste destul de greu amanuntele afacerii derulate in 2000. Astfel, Videanu sustine ca fratele sau, aflat la studii in Belgia, a fost angajat in calitate de consultant de societatea Orton Management Limited, care, la randul ei, semnase un contract cu Titan Mar pentru vanzarea Depozitului de Marmura de la Ruschita.
"La un moment dat, una dintre variantele noastre a fost sa listam compania pe bursa de minerale de la Londra, in ideea de a o face cat mai valoroasa, ea avand un atu prin rezervele pe care le detine. Ideea a venit de la partenerii mei, Fondul Romano-American pentru Investitii. Mergand si cautand sa gasim un operator pe bursa, am dat peste aceasta companie, care - fiind dealer de resurse minerale pe bursa de la Londra - ne-a propus sa-i acordam o exclusivitate pe o perioada de un an, ca sa poata sa vanda acest depozit, dat fiind ca performanta in urma analizelor este una absolut extraordinara. Au zis ca, din acest punct de vedere, au nevoie si de consultanta. Ei erau specialisti in valorificarea resurselor pe bursa, dar aveau nevoie de consultanta. In acest context, fratele meu a fost cel care le-a asigurat consultanta de specialitate pe ceea ce inseamna produs, analize, expertize, dus facut teste la Londra, la Viena. Practic, el a functionat ca expert tehnic pentru aceasta companie", explica Adriean Videanu.
Primarul general al Capitalei afirma ca fratele sau a primit 130.000 de dolari de la Orton Management, din care 68.000 au fost platiti de aceasta pentru testele efectuate la Londra, teste necesare pentru a se demonstra valoarea zacamantului de marmura. Diferenta dintre suma totala care a fost transferata in Romania (250.000 de dolari) si cea platita de Orton este justificata de Adriean Videanu ca provenind din transferuri efectuate de el catre fratele sau.
"A vrut sa scoata mai multi bani dintr-o data si astia au regulile lor"
"I-am dat eu din contul meu 70.000 de dolari ca sa studieze in Belgia. Eu ii alimentam contul din trei in trei luni. El a avut un singur cont cat a stat in Belgia", sustine Adriean Videanu. In final, tranzactia ce urma sa fie intermediata de Orton Management a picat pentru ca firma care a platit consultanta catre fratele primarului nu stia ca nu poate sa vanda pe bursa depozite de marmura.
De asemenea, Adriean Videanu sustine ca banii care au ajuns in contul sau personal nu-i apartineau, el fiind un simplu intermediar intre fratele sau si sotia acestuia. De ce nu putea sa scoata direct sotia lui Fanel Videanu banii din banca? "E, sotia era la Videle!", raspunde Adriean Videanu.
In plus, actualul primar stie si cum s-a ajuns in situatia de a fi cercetat de Oficiul belgian pentru combaterea spalarii banilor. "Stiti din ce cauza a fost toata aceasta chestie? S-a dus si a scos odata numerar niste bani, pentru ca el intentiona sa ramana sa lucreze la Bruxelles si isi gasise o casa.
A vrut sa scoata mai multi bani dintr-o data si astia au regulile lor si au considerat ciudat. Gasise un evreu mai in varsta care voia sa vanda, dar voia cash. El s-a si suparat ca aia de la banca i-au facut probleme, iar apoi aia au sesizat autoritatile", explica Videanu.
SEMNE DE INTREBARE
Orton Management, o firma-fantoma?
Compania a fost infiintata la doi ani dupa semnarea contractului cu Fanel Videanu
Societatea Orton Management Limited este aproape imposibil de depistat. Singura referire despre aceasta firma a fost gasita pe site-ul www.creditgate. com, unde societatea figureaza ca fiind infiintata in 25.02.2002.
Adica la aproape doi ani dupa ce efectuase o plata in contul lui Fanel Videanu! Mai mult, firma a fost lichidata la inceputul anului 2004, fara sa existe niciun fel de referire la activitatea ei pe bursa de la Londra.
Un alt fapt ciudat este acela ca directorul si secretara societatii au fost numiti in functii pe 8.03.2002, dar acestia au demi-sionat in aceeasi zi. La adresa la care a fost declarata firma (Thurston House 80, Lincoln Road, Peterborough, Cambridgeshire) figureaza, in acest moment, un cabinet medical de psihoterapie si hipnoza analitica al doctorului Paul Douglass.
Adriean Videanu sustine insa ca societatea Orton este un "vehicul de tranzactie" si a fost folosita de o alta firma. "La Londra exista companii de avocati care gestioneaza un portofoliu de societati care se numesc vehicule de tranzactie. E o procedura care se utilizeaza pe bursa, si cel care a cumparat drepturile pentru aceasta tranzactie se numeste Broken Hill Properties, care este unul dintre cei mai mari dealeri de resurse minerale pe Bursa de la Londra", afirma Videanu.
Nici datele la care se consemneaza infiintarea, respectiv desfiintarea societatii Orton nu sunt o problema in opinia primarului, care sustine ca aceasta practica este una curenta.
"Orton Management Limited este o companie care se inregistreaza si se dezinregistreaza in functie de fiecare tranzactie. Este o companie de avocati care are un portofoliu de societati. Le inregistreaza astazi, ti-o pune tie, mare companie, la dispozitie pentru ca tu, BHP, nu te bagi in fiecare tranzactie. Si atunci vine casa de avocatura si spune: "Iti place cum se numeste Orton Management?".
Eu o gestionez, eu, casa de avocatura. Cand ti-ai inchis tranzactia, mi-o dai inapoi, se depune fisa fiscala la autoritati si s-a inchis. Asta este procedura", explica Adriean Videanu.
Adriean Videanu
Publicat de
:
---
Data publicării: 08 Noi 2006 - 06:13