Vineri, 30 Ianuarie 2015 - 05:51 AM Aleg.RO: Elena Udrea, acuzata de spalare de bani, pusa sub control judiciar

Publicat de: ---

jurnalulnational Elena Udrea a fost adusa cu mandat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce anuntase pe pagina sa de Facebook ca urmeaza sa fie dusa la DNA . La sosirea la DNA, Udrea a declarat ca nu stie foarte multe depre prezenta sa la DNA, dar ca cel mai probabil va fi audiata in dosarul Microsoft.___________Comunicat DNA - Exista acte (contracte de imprumut, chitante, contracte de vanzare – cumparare imobile) si declaratiile de avere din perioada 2009 – 2014, din care rezulta ca suspecta Udrea Elena Gabriela cunostea provenienta fondurilor utilizate pentru achizitionarea de bunuri comune, avand cunostinta si de intentia inculpatului Cocos Dorin de obtinere a unor chitante false privind restituirea pretinsului imprumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori.Comunicatul DNA - integralProcurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de UDREA ELENA GABRIELA, pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani (in forma dobandirii/utilizarii de bunuri cunoscand ca provin din infractiuni) si fals in declaratii de avereIn ordonanta de efectuare a urmaririi penale se arata ca, in cauza, exista date si indicii din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:La data de 28.10.2014, s-a dispus retinerea pentru 24 de ore, iar ulterior arestarea preventiva a inculpatului Cocos Dorin (fostul sot al suspectei UDREA ELENA GABRIELA), pentru infractiunile de trafic de influenta si spalare de bani.In sarcina inculpatului Cocos Dorin s-a retinut ca, in anul 2009, in baza intelegerii prealabile cu inculpatii Gheorghe Stefan si Sandu Gabriel, a pretins de la doua persoane suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Stefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-si exercita influenta asupra lui Gabriel Sandu, precum si asupra altor persoane din Guvern si respectiv din cadrul ministerelor implicate – MCSI, Ministerul de Finante, in scopul de a asigura firmelor sustinute de un om de afaceri adjudecarea contractului de licentiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul Cocos Dorin a primit de la omul de afaceri, prin intermediar, suma de 9.000.000 USD.Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET (liderul asocierii de firme favorizate la adjudecarea contractului), in mod succesiv, in conturile altor firme, ajungand in cele din urma la Cocos Dorin. La baza platilor au stat contracte comerciale ce atesta operatiuni comerciale fictive si care au avut rolul de a disimula provenienta si circuitul sumelor de bani.Contrar dispozitiilor legale, in declaratiile de avere din anul 2010, nu apar mentiuni cu privire la imprumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la persoana fizica Dorin Cocos, desi Udrea Elena declara incasarea de dividende de la aceasta societate.Avand in vedere obligatia legala de a-si declara averea, faptul ca, in perioada 2009 – 2013, Udrea Elena Gabriel a declarat achizitionarea mai multor bunuri imobile a caror valoare depaseste veniturile obtinute ca ministru, deputat sau din activitatea didactica, se prezuma ca aceasta a utilizat veniturile din alte surse – imprumuturi, dividende, asumandu-si raspunderea pentru provenienta acestora.Potrivit art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2001, dobandirea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni, constituie infractiunea de spalare a banilor.Din probatoriul administrat pana la acest moment, rezulta ca inculpatul Cocos Dorin a savarsit infractiunea de trafic de influenta, sumele de bani obtinute cu titlu de folos necuvenit din savarsirea acestei infractiuni fiind utilizate in achizitia de imobile si pentru creditarea societatilor. De asemenea, exista acte (contracte de imprumut, chitante, contracte de vanzare – cumparare imobile) si declaratiile de avere din perioada 2009 – 2014, din care rezulta ca suspecta Udrea Elena Gabriela cunostea provenienta fondurilor utilizate pentru achizitionarea de bunuri comune, avand cunostinta si de intentia inculpatului Cocos Dorin de obtinere a unor chitante false privind restituirea pretinsului imprumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori.Suspectei Udrea Elena Gabriela i s-a adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala. In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii. _______________UPDATE 15:58 - Procurorii au pus-o sub control judiciar. Elena Udrea nu are voie sa paraseasca Bucurestiul. In mod implicit aceasta masura este echivalenta cu punerea sub urmarire penala.UPDATE 15:54 Dupa mai bine de cinci ore, Elena Udrea a parasit sediul DNA, angajandu-se intr-un scurt dialog cu jurnalistii prezenti in fata institutiei si ignorand persoanele care strigau lozinci impotriva sa.Elena Udrea: "Cel mai bine sa fie intrebat domnul Dorin Cocos!""Atata atentie pentru mine sau asteptati pe altcineva?Chiar n-as vrea sa comentez. Nu am dat declaratii, am solicitat sa vad dosarul. Mai mult am stat, am asteptat sa vina avocatii, sa studieze dosarul. In legatura cu declaratia de avere, am spus exact cum stau lucrurile, nu poti declara ceva despre bunurile unei persoane , chiar daca  iti este sot, daca acesta nu-ti spune nimic despre ea. Cel mai bine este sa fie intrebat domnul Dorin Cocos!", a declarat Elena Udrea la iesirea de la DNA.UPDATE 12.09 - In cazul in care procurorii vor formula o cerere de arestare preventiva pe numele Elenei Udrea, aceasta va trebui avizata de catre Parlament, care se afla in vacanta pana luni, 2 februarie 2015.UPDATE 12.07 - Procurorul general DNA, Laura Codruta Kovesi, nu a oferit presei informatii suplimentare, precizand doar ca nu este vorba de un dosar nou si ca Udrea a fost citata de DNA pentru a fi audiata.UPDATE 12:04 - Elena Udrea are calitate de suspect, fiind acuzata de spalare de bani si fals in declaratii de avere.UPDATE 11:33 - Elena Udrea a ajuns la sediul Directiei Nationale Anticoruptie in jurul orei 11.30. Fosta ministresa a fost adusa cu mandat. La sosirea la DNA, Udrea a declarat ca nu stie foarte multe depre prezenta sa la DNA, dar ca cel mai probabil va fi audiata in dosarul Microsoft.In referatul prin care Alina Bica, fosta sefa a DIICOT, a fost trimisa in judecata pe 15 decembrie 2014 se spune ca procurorii DNA efectueaza cercetari intr-un dosar disjuns, in care se arata ca o parte din banii primiti de omul de afaceri Stelian Gheorghe au fost directionati prin intermediari catre Dorin Cocos si Elena Udrea.......................................Fostul ministru Elena Udrea a fost citata de DNA si va audiata de procuori. Udrea a scris pe Facebook ca in aceasta dimineata a fost invitata "cu mandat" la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a oferi lamuriri intr-o cauza, fara a preciza insa despre ce dosar este vorba."In aceasta dimineata, am fost invitata in persoana (a se citi "cu mandat") de procurori la DNA pentru a oferi lamuriri. Ma surprinde oarecum decizia lor de a proceda astfel avand in vedere ca m-am aratat in permanenta dispusa sa colaborez cu anchetatorii si sa lamuresc lucrurile pe care le cunosc in diversele spete care se afla in analiza", a scris Udrea pe reteaua de socializare. google_ad_client = "ca-pub-9782253109156337"; google_ad_slot = "3076849207"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; Citeste si:Filiera Udrea-Bica-Stelu-Sinigalia. De ce tace SENZORUL DE LA BUCURESTI AL Comisiei Europene?Dosarul retrocedarilor. Numiri la ANRP, cu girul lui Udrea si Oltean. In situatie de criza, Alina Bica ar fi intervenit si la premierul BocDorin Cocos: I-am lasat pe Elena si pe Basescu fara bani!Gheorghe Stelian, in fata anchetatorilor: Cocos mi-a cerut 10 milioane de euro. I-am dat baniiICCJ a decis ca Dorin Cocos, Nicolae Dumitru, Gabriel Sandu si Gheorghe Stefan sa mai stea o luna in arest preventiv


(260 afișări)

 

Link-uri înrudite

· Alte știri din sursa
Jurnalul Național

· Alte știri de la ---


Azi: Cea mai citită știre din sursa Jurnalul Național:

Elena Udrea, acuzata de spalare de bani, pusa sub control judiciar | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
Page created in 0.41911888122559 seconds.